В основе большинства преступлений – попытка незаконного завладения чужим имуществом. Злоумышленники используют для этого разнообразный инструментарий: от коррупционных схем до контрабанды. Для легализации средств, полученных незаконным путем могут заключаться фиктивные соглашения, оформляться поддельные документы. Согласно действующему украинскому законодательству, вышеописанная деятельность – уголовное правонарушение, инкриминируемое по статье 209 Уголовного кодекса Украины.

Законодательная база вопроса

Нашим государством ратифицированы международные акты, которые служат основой для криминализации деятельности, связанной с легализацией имущества, полученного за счет противоправной деятельности.
Кроме того, статьей 209 Уголовного кодекса Украины (далее – УКУ) установлена ​​уголовная ответственность за указанные выше противоправные действия. Для начала отметим, что в основе отмывания денег создание видимости того, что незаконно полученные большие суммы денег являются полностью легитимными.
Следовательно, предметом правонарушения являются доходы, полученные противозаконным путем. Предметом могут выступать:
• Национальная и зарубежная валюта.
• Имущественные и неимущественные права.
• Имущество (как движимое, так и недвижимое).
Объектом противоправных действий по статье 209 УК выступает порядок ведения хозяйственной деятельности, установленный действующим украинским законодательством. Также в качестве объекта может выступать имущество и имущественные права юридических и физических лиц.
Процесс легализации средств/имущества может осуществляться путем:
1. Проведение финансовых операций с этими доходами.
2. Использование, приобретение, обладание нелегальными доходами.
3. Любые действия, связанные с маскировкой/скрытием средств, полученных противоправными действиями.
Следовательно, процесс легализации имущества, полученного незаконным путем, заключается в придании правомерного вида пользованию/владению денег или вещей, нажитых незаконным путем.
Оконченным правонарушение по статье 209 УК считается с момента совершения указанных выше действий.
Важно: ответственность по статье 209 УКУ наступает в случае, если получение имущества стало возможным в результате совершения так называемой предикатной деятельности (Постановление Верховного суда Украины от 15.04.2005 г.).
Предикатное деяние – это преступные действия, предшествовавшие процессу легализации. Этот факт должен быть обязательно установлен судом в одном из указанных документов (приговор, определение суда и др.).
Предикативными не считаются следующие уголовные нарушения: уклонение от уплаты налогов и других платежей, относящихся к категории «обязательные».
Субъектом является вменяемое, гражданско дееспособное лицо, которому исполнилось 16 лет. Если противоправную деятельность по статье об отмывании имущества совершило юридическое лицо, к ней могут применяться следующие меры:
• Конфискация.
• Штраф.
• Ликвидация.
Субъективной стороной противоправной деятельности является наличие прямого умысла и желания извлечь пользу.

Ответственность по статье об отмывании имущества

Степень ответственности по статье 209 УКУ зависит от совершенной противозаконной деятельности:
• Часть первая
Получение, распоряжение имуществом, полученным противоправным путем – лишение свободы от 3-х до 6-ти лет. Дополнительно – конфискация имущества, лишение права на занятие определенной деятельностью.
• Часть вторая
Указанные в первой части действия, совершенные при наличии отягчающих обстоятельств: повторно; в особо крупном размере; по предварительному сговору.
Ответственность: лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Дополнительно – конфискация имущества, лишение права на занятие профессиональной деятельностью до 3-х лет.
• Часть третья
Действия, перечисленные в предыдущих двух частях статьи, совершены в особо крупном размере или организованной группой.
Ответственность: лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Дополнительно – конфискация имущества, лишение права на занятие профессиональной деятельностью до 3-х лет.

Цена помощи адвоката по статье 209 УКУ

Если вас обвиняют по статье 209 УКУ, вам понадобится профессиональная юридическая помощь. Мы сможем ее предоставить. Наши специалисты имеют необходимые знания для качественной защиты прав каждого человека!
Что касается вопроса стоимости услуг адвоката, все зависит от многих факторов. В большинстве случаев цена рассчитывается в индивидуальном порядке исходя из сложности каждого конкретного дела, временных рамок и т.д.
Ждем консультаций в любом удобном формате!