В основі більшості злочинів – спроба незаконного заволодіння чужим майном. Зловмисники використовують для цього різноманітний інструментарій: від корупційних схем до контрабанди. Для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, можуть укладатись фіктивні угоди, оформлюватись підроблені документи. Відповідно до чинного українського законодавства, вищеописана діяльність – кримінальне правопорушення, інкриміноване за статтею 209 Кримінального кодексу України.

Законодавча база питання

Нашою державою ратифіковані міжнародні акти, які являються основою для криміналізації діяльності, пов’язаної з легалізацією майна, отриманого за рахунок протиправної діяльності.

Окрім цього, статтею 209 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) встановлено кримінальну відповідальність за вказані вище протиправні дії. Для початку зазначимо, що в основі відмивання грошей – створення видимості того, що незаконно отримані великі суми грошей являються повністю легітимними.

Отже, предметом правопорушення являються доходи, які були отримані протизаконним шляхом. Предметом можуть виступати:

• Національна та закордонна валюта.
• Майнові та немайнові права.
• Майно (як рухоме, так і нерухоме).

Об’єктом протиправних дій за статтею 209 ККУ виступає порядок ведення господарської діяльності,  встановлений чинним українським законодавством. Також в якості об’єкта може виступати майно та майнові права юридичних та фізичних осіб.

Процес легалізації коштів/майна може здійснюватись шляхом:

1. Проведення фінансових операцій з цими доходами.
2. Використання, придбання, володіння нелегальними доходами.
3. Будь-які дії, які пов’язані з маскуванням/приховуванням коштів, отриманих протиправними діями.

Отже, процес легалізації майна, одержаного незаконним шляхом, полягає в наданні правомірного вигляду користуванню/володінню грошей або речей, які були нажиті незаконним шляхом.

Закінченим правопорушення за статтею 209 ККУ вважається з моменту вчинення вказаних вище дій.

Важливо: відповідальність за статтею 209 ККУ наступає у випадку, якщо отримання майна стало можливим в результаті вчинення так званої «предикатної діяльності» (Постанова Верховного суду України від 15.04.2005 р.).

Предикатне діяння – це злочинні дії, які передували процесу легалізації. Цей факт має бути обов’язково встановлений судом в одному із зазначених документів (вирок, ухвала суду  та ін.).

Предикативними не вважаються наступні кримінальні порушення: ухилення від сплати податків та інших платежів, які належать до категорії «обов’язкові».

Суб’єктом являється осудна, цивільно дієздатна  особа, якій виповнилось 16 років. Якщо протиправну діяльність за статтею про відмивання майна вчинила юридична особа, до неї можуть застосовуватись наступні заходи:

• Конфіскація.
• Штраф.
• Ліквідація.

Суб’єктивною стороною протиправної діяльності являється наявність прямого умислу та бажання отримати користь.

Відповідальність за статтею про відмивання майна

Міра відповідальності за статтею 209 ККУ залежить від вчиненої протизаконної діяльності:

• Частина перша

Набуття, розпорядження майном, яке було отримано протиправним шляхом – позбавлення волі від 3-х до 6-ти років. Додатково – конфіскація майна, позбавлення права на заняття певною діяльністю.

• Частина друга

Вказані в першій частині дії, які вчинені за наявності обтяжуючих обставин: повторно; в особливо великому розмірі; за попередньою змовою.

Відповідальність: позбавлення волі строком від 5-ти до 8-ми років. Додатково – конфіскація майна, позбавлення права на заняття професійною діяльністю до 3-х років.

• Частина третя

Дії, перелічені в попередніх двох частинах статті, вчинені в особливо великому розмірі або організованою групою.

Відповідальність: позбавлення волі строком від 8-ми до 12-ти років. Додатково – конфіскація майна, позбавлення права на заняття професійною діяльністю до 3-х років.

Ціна допомоги адвоката за статтею 209 ККУ

Якщо Вас обвинувачують за статтею 209 ККУ, Вам знадобиться професійна юридична допомога. Ми зможемо її надати. Наші фахівці мають необхідні знання для якісного захисту прав кожної особи!

Що стосується питання вартості послуг адвоката, все залежить від багатьох факторів. В більшості випадків ціна розраховується в індивідуальному порядку, виходячи із складності кожної конкретної справи, часових рамок та ін.

Чекаємо на консультації в будь-якому зручному форматі!